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암호화폐 예찬론자 존 맥아피, 탈세 혐의로 스페인에서 체포...미국 송환 대기 중

무아딥(MuadKhan) VIP

기사승인 2020.10.07  15:17:32

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- ICO 및 암호화폐 관련 프로젝트들의 홍보.자문으로 얻은 수익 미신고 + ICO 홍보 과장.사기 혐의

테네시 주 서부지방검찰청의 기소장 - 존 맥아피의 ICO 사기 관련 혐의 내용

출처 : 미국 법무부 공식 성명(2020년 10월 5일)

사이버 보안기업 맥아피(McAfee)의 창업자이자 암호화폐 예찬론자인 존 맥아피(John David McAfee)가 탈세 혐의로 체포된 것으로 알려졌습니다. 

 미국 법무부(United States Department of Justice)는 5일(미국 동부 시간) 공식 성명을 통해 존 맥아피가 탈세 혐의로 스페인에서 체포됐으며 향후 미국으로 송환될 예정이라고 밝혔습니다. 

존 맥아피는 이미 지난 6월 15일 테네시 주 서부지방검찰청(USAO Western District of Tennessee)에 의해 기소된 바 있는데, 해당 기소장에 의하면 존 맥아피는 2014년부터 2018년까지 ICO 및 암호화폐 관련 프로젝트 홍보.자문을 통해 얻은 수익을 미국 국세청(Internal Revenue Service)에 신고해야 함에도 불구하고 고의적으로 누락했습니다. 

테네시 주 서부지방검찰청의 기소장 -  ICO 사기 관련 혐의 내용

출처 : 미국 법무부 첨부 자료 

지금까지 확인된 내역에 의하면 존 맥아피는 2017년 11월부터 2018년 2월까지 해당 기간 동안에만 ICO 관련 홍보.자문을 통해 적어도 2320만 달러의 수익(비트코인+이더리움)을 거두었으며, 본인의 수익을 숨기고자 타인 명의의 암호화폐 계좌 여러 개를 사용한 것으로 나타났습니다.

실제로 미국 법무부에 의하면 존 맥아피는 암호화폐 관련 활동을 통해 얻은 수익으로 부동산, 자동차, 요트 등을 구입한 것으로 확인되었습니다. 물론 해당 자산들을 취득하고 보유한 사실마저도 미국 국세청에 신고된 바가 없습니다.

미국 법무부는 재판을 통해 존 맥아피의 탈세 혐의가 인정될 경우 탈세 혐의 1건당 최대 징역 5년을, 세금 신고 고의 누락 혐의 1건당 최대 징역 1년을 선고받을 것으로 보고 있는데, 모든 혐의가 최대 형량으로 인정될 경우 징역 30년형까지 가능할 수 있습니다. (탈세 혐의 5건 x 징역 5년 + 고의 누락 5건 x 1년 = 징역 30년)

 

또한 동일한 시점인 5일(미국 동부 시간) 미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission) 역시 존 맥아피에 대한 고소장을 제출했습니다.

미국 증권거래위원회가 5일 뉴욕 주 남부지방법원(U.S. District Court for the Southern District of New York)에 제출한 고소 내용에 의하면 존 맥아피는 최소 7건의 ICO 홍보에 관여, 홍보 대상은 주로 그의 트위터 팔로워들이었습니다.(2020년 10월 7일 기준 트위터 팔로워 수는 약 107만명)

미국증권거래위가 뉴욕 주 남부지방법원에 제출한 고소장 - 존 맥아피가 ICO 홍보 후 받은 보수

출처 : Court Listener.com

문제는 존 맥아피가 해당 ICO들을 홍보하면서 정작 본인은 해당 암호화폐를 직접 보유하거나 투자한 사실이 없었으며, 실제 가치보다 과장되게 홍보를 함으로써 사실상 검증되지 않은 ICO를 홍보, 즉 사기 행각을 벌였다는 점입니다. 

더욱이 존 맥아피는 투자자들의 신뢰를 얻고자 해당 7개 ICO 프로젝트들을 홍보할 때 주관사(토큰 발행인)들의 투자/기술 자문 자격으로 고용되어 있다고 거짓 주장을 하기까지 했습니다. 

이에 미국 증권거래위원회는 존 맥아피의 ICO 홍보를 의도된 사기로 간주하여 증권법 제17조* 및 증권거래법 제10조**를 위반한 혐의를 적용, 뉴욕 주 남부지방법원에 존 맥아피의 ICO 홍보 수익 전액을 몰수조치해줄 것을 요청한 상태입니다. 

*Securities Act - Section 17 
**Securities Exchange Act - Section 10


한편 존 맥아피의 부인 재니스 맥아피(Janice McAfee)는 6일 트위터에 성명문을 게시, 존 맥아피가 현재 스페인에서 구금 상태인 것을 재확인했으며 팔로워들에게 지지를 호소했습니다. 

성명문에 의하면 현재 존 맥아피는 법적 대응을 위해 변호인단을 선임한 상태로, 향후 모든 혐의에 대한 결백을 증명할 것을 약속했습니다.

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존 맥아피는 컴퓨터 백신 개발사 맥아피의 창업자로 유명한 사람인데 최근 들어서는 암호화폐 업계에서 자주 모습을 보여왔습니다. 나름 유명인이다보니 암호화폐 업계에서도 주목받는 인물이었지만 조금 지나친 감도 없지 않았는데, 결국 탈세와 사기 혐의로 체포되었다는 소식입니다. 실제로 2018년에는 ICO 붐이 일면서 수많은 ICO 프로젝트들이 생겨났고 존 맥아피도 그 중 일부에 직.간접적으로 관여를 했는데 ICO를 홍보해서 받은 암호화폐 수익을 탈세한 혐의는 그렇다쳐도 일부 사기 혐의까지 제기되어 문제가 되는 모양입니다.

유명인물이 암호화폐에 투자하거나 관련 업계에서 활동하는 건 물론 개인의 자유이지만 본인의 명성을 안좋은쪽에 활용하는건 결코 있어서는 안되는 일이죠. 이번에 존 맥아피의 사례 역시 투자자들에게 본인의 명성을 과시해 검증되지 않은 ICO에 투자하라고 권고하는 바람에 결국 본인에게 화살이 되어 돌아온 셈입니다. 돈은 많이 벌었고 변호사들을 선임해 결백을 증명한다지만 미국 국세청과 증권거래위원회가 벼르고 있으니 어떻게 될지 모르겠네요.

 


[John McAfee Indicted for Tax Evasion]

https://www.justice.gov/opa/pr/john-mcafee-indicted-tax-evasion

 

[Securities and Exchange Commission v. McAfee]

https://www.courtlistener.com/docket/18506139/1/securities-and-exchange-commission-v-mcafee/


[My statement on John's detainment.]

https://twitter.com/theemrsmcafee/status/1313452856926765056

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  • Joogong(7paradiso)VIP 2020-10-07 15:24:00

    앞으로 규제가 구체화될 수록
    더 많은 불편한 사실들이 드러날지도
    모르겠습니다 진짜 사기꾼들 많아지는데요
    추천 후원하고갑니다
    정보 감사합니다삭제

    • 바라보기(qkfkqhrl)VIPVIP 2020-10-07 15:04:01

      한마디로 이름값으로 홍보하고 사기까지 저질렀다는 미국 정부와 증권가의 주장이고 본인은 그렇지 않았다는 것인데 사실 정부의 주장쪽에 무게가 실린다고 봅니다.삭제

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      i love this posting
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